Uma operação policial de combate à fraude no fundo de recuperação pós-pandemia da União Europeia resultou na detenção de mais de 20 suspeitos em Itália, Áustria, Roménia e Eslováquia. Na sequência de uma grande investigação transfronteiriça, e a pedido dos procuradores da UE, 150 agentes das unidades antifraude e financeira detiveram 8 pessoas, enquanto outras 14 foram colocadas em prisão domiciliária.
Em causa está uma alegada organização criminosa suspeita de usar fraudes de quase 600 milhões de euros do Serviço de Recuperação e Resiliência da UE para Itália – a polícia invadiu casas e empresas, apreendendo e congelado bens, incluindo apartamentos e vilas, criptomoedas, relógios Rolex, ouro e joias, bem como um Lamborghini, um Porsche e um Audi Q8.
A Itália foi o maior beneficiário do fundo de recuperação económica pós-Covid da UE, com 191,5 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos para gerir e gastar. De acordo com a polícia, a alegada fraude foi levada a cabo por uma associação criminosa que incluía profissionais com experiência na candidatura a financiamento público, que ajudaram a garantir dinheiro para projetos no valor de dezenas de milhões de euros que se destinavam a melhorar a competitividade e a digitalização nas empresas italianas.
A polícia financeira reconstruiu transações suspeitas e identificou “o branqueamento de enormes lucros ilícitos realizado através de uma rede complexa de empresas fictícias habilmente criadas em Itália, Áustria, Eslováquia e Roménia”, afirmou a polícia financeira italiana, em comunicado.
O grupo utilizou um “aparelho refinado de lavagem de dinheiro… usando tecnologias avançadas, como servidores em nuvem localizados em países não cooperativos, criptoativos e inteligência artificial para produzir documentos falsos”.
As operações desta quinta-feira decorreram em toda a Europa com o envolvimento das forças policiais da Eslováquia, Roménia e Áustria, e da Procuradoria Europeia (EPPO).
O número de investigações de fraude relacionadas com o fundo de recuperação da UE disparou em 2023: no ano passado, foram abertas mais de 200 investigações de fraude relacionadas com o fundo monetário em toda a UE, que vale mais de 800 mil milhões de euros. As investigações relacionadas com fundos de recuperação representam agora cerca de 15% de todas as investigações de fraude conduzidas pela Procuradoria Europeia.